高利转贷为发财,触犯法律被判刑2

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关于申请转贷公司牌照的具体疑问护或者困惑。

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那下面我还是要讲一些官方的东西,转贷公司申请办理过程中,我们需要准备什么资料以及

具体的申办流程。

第一:准备申请转贷公司的资料

1.公司基本高管成员三人;

2.公司股东、股东占股比例,(股东需是法人股,同时需要具体经营过的企业)

3.股东的基本经营情况,公司未来的发展规划。

第二:关于转贷公司 牌照的申办流程

转贷公司牌照申请的基本流程和普通的公司的注册流程是有很大的区别。区别就在于转贷公

司目前还处于前置审批阶段。

因为各省份对于转贷的审批有一些差异,我下面讲下基本申报流程。先工商预核准名称,再

把准备的申请资料上报到联合审批会审批,批准通过后批营业执照。

基本情况就是这样,您看到这里如果有兴趣申办转贷牌照,您可以联系本人15618608715<

王鑫 下面是关于转贷公司的新闻:

很多人会把不用的钱存放在银行,这样会收获一部分利息,即保险自己也能受益。但是有一部分人背道而驰,从银行贷款然后把钱高利转贷给别人以此来赚利息。他们不知道在这条发财道路上已经违反了法律,将要受到法律的制裁。

2016年1月,刘洲明向被告人程国忠借款,双方约定月息8分。被告人为筹款借给刘洲明,于是编造自己做生意需要流动资金的虚假理由,向招商银行南昌分行贷款90万元。被告人程国忠又从其他渠道筹得的了140万元与90万元一起借给刘洲明。刘洲明向被告人程国忠出具了250万元的借条。至2017年4月1日,刘洲明共向被告人程国忠还款276万元。被告人程国忠除向银行支付利息14276.25元外,共从中获利 16.57万元。

法院审理后认为,被告人程国忠以转贷牟利为目的,套取银行信贷资金高利转贷他人,其行为已构成高利转贷罪。案发后,被告人程国忠主动向公安机关投案自首,并如实供述了自己的犯罪事实,可依法从轻处罚。综合被告人程国忠的犯罪情节、悔罪表现及审前社会调查情况,被告人程国忠被宣告缓刑对所在社区无重大不良影响,可依法对其适用缓刑。据此,江西省南昌县人民法院以高利转贷罪,判处被告人程国忠拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金十七万元。

从银行贷出的230万元巨款再高利转贷给朋友做生意,自己从中赚取利息差价,长葛市的孟某这一做法看似两全其美,但是事与愿违,朋友因为经营不善贷款血本无归,孟某最终也因涉嫌高利转贷罪被抓。

2017年6月10日晚7时许,孟某和家人把王某痛打了一顿,王某随即报案。看似一起普通的治安案件,背后却另有玄机。原来,孟某和王某各自都开办有企业。2016年3月,王某要扩展企业想贷款,由于自己的企业被银行列入黑名单,王某就与孟某商量:以孟某公司的名义向银行贷款300万元,孟某再将该笔贷款转与王某使用,王某向孟某支付高息。孟某向银行提供了虚假的财务报表和购销合同贷出了300万元,将其中的230万元交给王某使用。 2017年4月底,银行贷款到期,孟某多次向王某催要230万元本金,不料王某因企业经营不善,根本无力归还,于是就发生了孟某上门殴打王某的一幕。

经过民警初步调查发现,孟某从王某处共获取利息62.1万元,除去其为该笔贷款付银行利息27.9万元外,孟某实际非法所得约34.2万元。孟某的行为涉嫌高利转贷罪,2017年6月20日,孟某被长葛市公安局犯罪侦查大队依法刑事拘留。

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。

1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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王经理
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